境外“名流”云集的豪華拍賣會、報價千萬元的古董“藏品”、撿漏的名人字畫“真跡”、一本萬利的玉石買賣······原來這所謂的一切都是騙子的套路。

　　2014年底，香港尖沙咀一家豪華五星級大酒店的貴賓廳內(nèi)，正在舉行一場古董拍賣會?，F(xiàn)場有20多個社會名流模樣的人士，他們隨著拍賣師的報價聲不時舉牌。

　　來自江蘇淮安的唐老伯激動又緊張。唐老伯夫婦自費來到香港，希望手里的古董能在此次拍賣會賣個好價錢。現(xiàn)場還有十幾個人與他一樣，他們來自全國各地，都是無錫某國際拍賣公司（下稱“無錫拍賣公司”）的客戶，受邀參加這場拍賣會。

　　“您家有玉璽嗎？”2014年4月，唐老伯接到一名女子打來的電話，對方自稱是無錫拍賣公司的業(yè)務(wù)員黃某，通過中國收藏家協(xié)會知悉唐老伯是一名古董收藏愛好者，眼下他們公司正在征集藏品，詢問唐老伯手上有什么藏品。隨后二人加了微信，唐老伯將自己多年收藏的玉器、瓷器拍了照片發(fā)給黃某，黃某回復(fù)的一句話讓他樂開了花：“唐老師，這都是好東西，可以拍賣到2000多萬元！”對方還表示，要是到香港拍賣，還能賣出更高的價格。

　　幾天后，黃某帶著鑒定專家來到唐老伯家，對選中的15件瓷器進行拍照、制作圖錄，稱要將這批藏品送到香港拍賣，并與唐老伯簽署了《委托服務(wù)合同》，并支付了包含打包費、鑒定費、托運費等在內(nèi)的費用共計27.5萬元。遺憾的是在那次拍賣會上，唐老伯的藏品無人舉牌，遭遇流拍。

　　像上文提到的拍賣會，無錫拍賣公司每年要在香港、澳門等地舉辦1場至2場。2020年后受疫情影響，境外拍賣會不再舉行，取而代之的是在國內(nèi)五星級大酒店舉行的展銷會。事實上，豪華大酒店的場地是該公司租來的，“社會名流”是該公司花錢雇人演的，每場拍賣會看似豪客云集，實則都是在演戲，其目的是騙取被害人的信任，從而以各種名目收取費用。

　　“唐老師，您還記得我嗎？”再次接到黃某的電線月，唐老伯對這個小姑娘印象深刻。對方表示一直對唐老伯充滿歉意，說自己現(xiàn)在珠寶公司上班，邀請?zhí)评喜焦究疾?，實地參觀公司的展廳。此行唐老伯帶了一枚重金購買的奧運徽寶玉璽，公司鑒定師經(jīng)現(xiàn)場評估，給出了一個匪夷所思的報價。然而，要想委托公司銷售，必須先交1800元的VIP會員費，才能享受在該公司官網(wǎng)宣傳、在某藝術(shù)網(wǎng)宣傳、制作圖錄、公司展覽等服務(wù)。

　　珠寶公司“藏品”豐富，尤其是玉器，令人大開眼界。黃某告訴唐老伯一個“秘密”：這些“藏品”都是從客戶手里收購來的，因各種原因，價格極低，其中有幾件和田玉擺件堪稱珍品。據(jù)她估算，內(nèi)部價13萬元的“封侯拜相”玉擺件，在市場上25萬元秒出；內(nèi)部價24萬元的“白玉雙耳瓶”，在市場上至少能賣到55萬元。她希望和唐老伯合買，她出小頭，唐老伯出大頭，這既是彌補自己的歉意，她也能順便“喝口湯”。一番說辭情線萬元。

　　按照約定，黃某要在一個月內(nèi)賣掉玉器和奧運徽寶玉璽。哪知自唐老伯回家后，拍賣的事就再無下文，黃某也總是以忙推脫。2021年4月19日，唐老伯從淮安趕到無錫欲拿回藏品，卻發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空。

　　“所謂轉(zhuǎn)賬記錄、交易流水是偽造的，買家是冒充的，被害人的錢到公司賬上后公司會將錢款轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員打給被害人一起買公司的古董，營造合伙投資的假象……這是一起典型的公司化運作的團伙犯罪案件?！睙o錫市新吳區(qū)檢察院第二檢察部副主任溫瑤說。

　　2021年3月，無錫市公安局新吳分局在對轄區(qū)警情進行梳理時，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一家文化公司與客戶有大量經(jīng)濟糾紛警情，存在詐騙嫌疑。隨后，公安機關(guān)對犯罪嫌疑人徐某、黃某等人立案偵查。同年4月14日，公安機關(guān)組織警力進行抓捕，49名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

　　經(jīng)查，2015年7月至2021年4月，徐某Kaiyun網(wǎng)址 開云單獨或者伙同他人，先后出資kaiyun網(wǎng)站設(shè)立包括上述無錫拍賣公司、珠寶公司在內(nèi)的三家公司，先后雇用黃某等人擔(dān)任公司業(yè)務(wù)組長、副組長、業(yè)務(wù)員等，利用總結(jié)整理的“話術(shù)”，虛構(gòu)被害人的藏品具有極高市場價值，誘騙被害人簽訂《委托服務(wù)合同》，舉辦虛假拍賣會、展銷會等，騙取被害人支付的拍賣費、服務(wù)費、會員費等費用。

　　2019年，徐某決定公司“轉(zhuǎn)型”，低價購入大量仿冒名家字畫、劣質(zhì)玉石，組織公司員工虛構(gòu)上述仿冒字畫系名家真跡、劣質(zhì)玉石系高檔和田玉石，欺騙被害人出資購買上述字畫、玉石，進而騙取被害人錢款。

　　為了達到目的，他們有人打“感情牌”，天天對被害人噓寒問暖，關(guān)懷備至；有人信口開河，5萬元的徐悲鴻奔馬圖、7萬元的齊白石群蝦圖，“保證真跡”；還有人信誓旦旦，要帶著被害人一起發(fā)家致富，“如果你敢在我身上賭，我就拼了命讓你贏”……

　　2022年7月29日，由新吳區(qū)檢察院提起公訴的徐某、黃某等人詐騙案一審宣判，其中主犯徐某被判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金100萬元，其余8人分別被判處有期徒刑三年至八年不等的刑罰，各并處罰金。

　　本案被害人眾多，且多為老年人，打擊犯罪固然重要，但追贓挽損也同樣重要。在辦案中，檢察機關(guān)將全流程追贓挽損作為工作重點。提前介入階段，新吳區(qū)檢察院梳理銀行交易明細及錢款去向，要求公安機關(guān)凍結(jié)涉案公司及涉案人員銀行賬戶內(nèi)錢款共計人民幣133萬余元；追查被告人徐某使用詐騙贓款以本人或親屬名義購買房產(chǎn)4套，要求公安機關(guān)采取查封、暫停辦理房屋過戶手續(xù)等措施。審查起訴階段，檢察機關(guān)把退贓情況作為認罪認罰的重要考量因素，督促各被告人退出贓款共計103萬，各被告人另承諾將名下的6套房產(chǎn)、6輛“保時捷”等品牌汽車用于退贓。

　　2023年2月起，本案進入贓款集中發(fā)還階段。新吳區(qū)檢察院與法院、公安采用線上與線下相結(jié)合的方式，做好被害人登記、金額梳理、贓款發(fā)還等工作，確保贓款追得回來、發(fā)還到位。經(jīng)上述工作，本案贓款發(fā)還比例為87%，共計2300萬余元。

　　本案暴露出藝術(shù)品、收藏品市場交易存在監(jiān)管問題，該如何從個案辦理中找到社會治理的鑰匙？為此，新吳區(qū)檢察院針對向相關(guān)行政主管部門制發(fā)檢察建議。兩級行政主管部門根據(jù)檢察建議開展行業(yè)專項整治工作，規(guī)范相關(guān)市場主體遵紀守法、誠信經(jīng)營，并與檢察機關(guān)建立違法犯罪線索雙向移送機制。

　　針對老年人易上當(dāng)受騙的情況，檢察機關(guān)依托“善治新吳”輕罪熱力地圖數(shù)字平臺，分析轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)老詐騙易發(fā)的小區(qū)、地段，精準投放“讀懂養(yǎng)老詐騙”宣傳手冊、預(yù)防養(yǎng)老詐騙動漫視頻，向老年人等社會公眾宣傳養(yǎng)老詐騙常見“套路”。