本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　1、為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（公司原名“內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”或“興業(yè)銀錫”）擬以公開(kāi)拍賣(mài)方式轉(zhuǎn)讓公司在控股股東內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“控股股東”或“興業(yè)集團(tuán)”）重整一案中享有的債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”或“本次公開(kāi)拍賣(mài)”），即公司因興業(yè)集團(tuán)對(duì)公司未履行的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)所享有的債權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾債權(quán)”或“標(biāo)的資產(chǎn)”、“標(biāo)的債權(quán)”），業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾債權(quán)的債權(quán)金額約937,209,571.69元（目前公司享有的所有的債權(quán)金額均以得到法院裁定確認(rèn)）。

　　2、本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　4、本次交易尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。由于股東大會(huì)是否審議通過(guò)本次交易存在一定不確定性，故本次交易能否最終實(shí)施亦存在不確定性。本次交易通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)罱K的交易對(duì)方、最終交易價(jià)格尚無(wú)法確定，能否交易成功及交易價(jià)格存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“赤峰中院”）于2019年10月8日裁定受理興業(yè)集團(tuán)重整，并于2020年7月23日裁定對(duì)興業(yè)集團(tuán)、赤峰玉龍國(guó)賓館有限公司、西烏珠穆沁旗布敦銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司三家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。2021年8月18日，興業(yè)集團(tuán)等三家公司債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)并分組對(duì)興業(yè)集團(tuán)等三家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)集團(tuán)重整計(jì)劃”）進(jìn)行表決。2022年8月12日，赤峰中院作出（2019）內(nèi)04破2-9號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)興業(yè)集團(tuán)重整計(jì)劃。目前，興業(yè)集團(tuán)處于重整計(jì)劃執(zhí)行階段。

　　興業(yè)集團(tuán)重整一案進(jìn)展相關(guān)情況見(jiàn)公司分別于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日、2021年7月24日、2021年7月31日、2021年9月17日披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東被申請(qǐng)重整的提示性公告》（公告編號(hào)：2019-64）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于法院裁定受理控股股東內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整的公告》（公告編號(hào)：2019-71）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2020-14）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2021-24）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2021-27）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2021-64）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司作為債權(quán)人對(duì)興業(yè)集團(tuán)等三家公司重整計(jì)劃（草案）表決的公告》（公告編號(hào)：2021-67）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整進(jìn)展情況的公告》（2021-84）以及《興業(yè)銀錫：關(guān)于控股股東重整計(jì)劃草案獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》（2022-35）等相關(guān)公告。

　　公司于2016年、2015年、2014年收購(gòu)西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀漫礦業(yè)”）、赤峰榮邦礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮邦礦業(yè)”）、唐河時(shí)代礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“唐河時(shí)代”）等三家公司100%股權(quán)的過(guò)程中，興業(yè)集團(tuán)對(duì)上述公司作出了相關(guān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾”），由于銀漫礦業(yè)、榮邦礦業(yè)、唐河時(shí)代在承諾期未能按照約定實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，興業(yè)集團(tuán)對(duì)上市公司負(fù)有相應(yīng)的補(bǔ)償義務(wù)，故公司在興業(yè)集團(tuán)重整一案中享有債權(quán)，相關(guān)債權(quán)情況如下：

　　興業(yè)銀錫于2016年開(kāi)展重大資產(chǎn)重組，通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)銀漫礦業(yè)100%股權(quán)，其中，興業(yè)集團(tuán)向上市公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為48.17%，相應(yīng)取得上市公司191,875,264股股份。該次重大資產(chǎn)重組中，興業(yè)集團(tuán)等交易對(duì)方根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的約定，承諾銀漫礦業(yè)采礦權(quán)資產(chǎn)2017年度凈利潤(rùn)不低于36,567.91萬(wàn)元，2017年度和2018年度凈利潤(rùn)累積不低于82,957.56萬(wàn)元，2017年、2018年度和2019年度凈利潤(rùn)累積不低于129,347.21萬(wàn)元，如承諾業(yè)績(jī)未能實(shí)現(xiàn)，興業(yè)集團(tuán)優(yōu)先以其通過(guò)該次交易獲得的興業(yè)銀錫相關(guān)股份承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。

　　注入上市公司之后，銀漫礦業(yè)2017年、2018年扣除募集配套資金相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用影響后凈利潤(rùn)為42,942.22萬(wàn)元、56,221.16萬(wàn)元，足額完成了2017年度、2018年度的承諾業(yè)績(jī)。由于銀漫礦業(yè)2019年2月發(fā)生“2.23”安全生產(chǎn)事故，未能完成2019年度承諾業(yè)績(jī)，興業(yè)集團(tuán)就銀漫礦業(yè)所作出的2017年至2019年的累積凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)承諾未能實(shí)現(xiàn)。根據(jù)上市公司2019年年度報(bào)告以及天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天衡會(huì)計(jì)師”）出具的天衡專(zhuān)字〔2020〕00858號(hào)《重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核》，銀漫礦業(yè)扣除募集配套資金相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用影響后2019年凈利潤(rùn)為-11,406.98萬(wàn)元，2017年至2019年累計(jì)凈利潤(rùn)為88,056.40萬(wàn)元，未能完成承諾業(yè)務(wù)；根據(jù)相關(guān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的約定，興業(yè)集團(tuán)應(yīng)補(bǔ)償金額合計(jì)為40,015.39萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)為65,600,060股。

　　興業(yè)銀錫于2015年9月通過(guò)現(xiàn)金方式受讓興業(yè)集團(tuán)持有的榮邦礦業(yè)100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,665.43萬(wàn)元。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，興業(yè)集團(tuán)根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的約定，對(duì)榮邦礦業(yè)采礦權(quán)于2017年度至2019年度扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)作出承諾（2017年度至2019年度的利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為人民幣422.20萬(wàn)元，1,833.68萬(wàn)元及2,427.05萬(wàn)元），就榮邦礦業(yè)采礦權(quán)于補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際盈利數(shù)不足承諾利潤(rùn)數(shù)的情況對(duì)興業(yè)銀錫進(jìn)行補(bǔ)償。

　　由于投產(chǎn)時(shí)間不及預(yù)期，榮邦礦業(yè)未能完成承諾業(yè)績(jī)。根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師出具的天衡專(zhuān)字〔2020〕00859號(hào)《赤峰榮邦礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》，榮邦礦業(yè)2017年度至2019年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-142.86萬(wàn)元、-153.62萬(wàn)元、2,439.12萬(wàn)元。

　　興業(yè)銀錫于2014年9月通過(guò)現(xiàn)金方式受讓興業(yè)集團(tuán)持有的唐河時(shí)代100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12,000萬(wàn)元，并約定由興業(yè)銀錫繳納其對(duì)唐河時(shí)代的認(rèn)繳資本41,330萬(wàn)元。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，興業(yè)集團(tuán)根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的約定，對(duì)唐河時(shí)代采礦權(quán)于2017年度至2019年度扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)作出承諾（2017年度至2019年度的利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為4,138.16萬(wàn)元、16,563.04萬(wàn)元及16,371萬(wàn)元），并就唐河時(shí)代采礦權(quán)于補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際盈利數(shù)不足承諾利潤(rùn)數(shù)的情況對(duì)興業(yè)銀錫進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)興業(yè)銀錫和興業(yè)集團(tuán)于2018年12月19日就上述業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議，鑒于溫州建設(shè)集團(tuán)礦山工程有限公司駐唐河時(shí)代項(xiàng)目部在主豎井作業(yè)時(shí)發(fā)生一起安全事故，截至補(bǔ)充協(xié)議簽署時(shí)尚未恢復(fù)生產(chǎn)，經(jīng)雙方多次溝通協(xié)商，雙方同意將業(yè)績(jī)承諾期限調(diào)整為2019年度至2021年度，承諾各年度凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）不低于4,138.16萬(wàn)元、16,563.04萬(wàn)元及16,371萬(wàn)元，累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)總和不低于37,072.2萬(wàn)元。

　　由于投產(chǎn)時(shí)間不及預(yù)期，唐河時(shí)代未能完成承諾業(yè)績(jī)。根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師出具的天衡專(zhuān)字〔2022〕00765號(hào)《唐河時(shí)代礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》，唐河時(shí)代2019年度至2021年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-3,160.59萬(wàn)元、-3,036.59萬(wàn)元、-1,639.97萬(wàn)元。

　　公司于2020年6月28日向興業(yè)集團(tuán)等三家公司管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理人”）提交《內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整債權(quán)申報(bào)登記表》等債權(quán)申報(bào)材料，就興業(yè)集團(tuán)對(duì)公司的未履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)依法申報(bào)債權(quán)：其中，就銀漫礦業(yè)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾申報(bào)的債權(quán)為65,600,060股興業(yè)銀錫股票以及現(xiàn)金2,617,573.59元；就榮邦礦業(yè)業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾申報(bào)的債權(quán)為現(xiàn)金87,962,102.23元；就唐河時(shí)代業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾申報(bào)的債權(quán)為現(xiàn)金460,457,680.00元（因公司申報(bào)債權(quán)時(shí)，唐河時(shí)代2020年度、2021年度承諾業(yè)績(jī)完成情況尚無(wú)法確認(rèn)，故管理人當(dāng)時(shí)對(duì)相應(yīng)債權(quán)予以暫緩確認(rèn)）。2022年4月28日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天衡專(zhuān)字（2022）00765號(hào)《唐河時(shí)代礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》，報(bào)告顯示唐河時(shí)代2019至2021年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-7,837.15萬(wàn)元，興業(yè)集團(tuán)就唐河時(shí)代業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)向公司履行的業(yè)績(jī)補(bǔ)償債權(quán)金額應(yīng)當(dāng)為44,909.35萬(wàn)元。為此，公司向興業(yè)集團(tuán)管理人作出《內(nèi)蒙古興業(yè)礦業(yè)股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司唐河時(shí)代業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)補(bǔ)償義務(wù)的說(shuō)明》告知興業(yè)集團(tuán)管理人，興業(yè)集團(tuán)應(yīng)當(dāng)就唐河時(shí)代業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)向公司履行的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)金額應(yīng)當(dāng)為449,093,536.81元。根據(jù)赤峰中院出具的（2019）內(nèi)04破2-5號(hào)《民事裁定書(shū)》以及（2019）內(nèi)04破2-11號(hào)《民事裁定書(shū)》，因興業(yè)集團(tuán)未履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾，公司對(duì)興業(yè)集團(tuán)合計(jì)享有普通債權(quán)為937,209,571.69元（目前公司享有的所有的債權(quán)金額均以得到法院裁定確認(rèn)）。

　　公司對(duì)興業(yè)集團(tuán)享有的業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾債權(quán)為普通債權(quán)。根據(jù)興業(yè)集團(tuán)重整計(jì)劃，興業(yè)集團(tuán)重整程序中普通債權(quán)的清償方案主要如下：

　　1、普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的部分按照100%比例由興業(yè)集團(tuán)在重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性全額現(xiàn)金清償。

　　2、每家普通債權(quán)人超過(guò)50萬(wàn)元部分的債權(quán)，將按比例獲得信托受益權(quán)份額進(jìn)行抵償：

　?。?）信托計(jì)劃以興業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)為信托財(cái)產(chǎn)，信托計(jì)劃期限為8年，每家普通債權(quán)人超過(guò)50萬(wàn)元以上的債權(quán)部分通過(guò)取得信托計(jì)劃的信托受益權(quán)份額獲得清償。普通債權(quán)人領(lǐng)受的信托受益權(quán)份額計(jì)算方式是：

　　份額=（該普通債權(quán)人參與信托受益權(quán)份額受償?shù)膫鶛?quán)金額/全體普通債權(quán)人參與信托受益權(quán)份額受償?shù)目倐鶛?quán)金額）*信托受益權(quán)總份額

　?。?）普通債權(quán)人持有信托受益權(quán)份額后，可通過(guò)包括根據(jù)信托計(jì)劃文件約定獲得信托財(cái)產(chǎn)收益、按受益人大會(huì)作出的信托計(jì)劃終止清算決議對(duì)信托計(jì)劃進(jìn)行清算等方式實(shí)現(xiàn)退出。

　?。?）在信托計(jì)劃存續(xù)期間，自重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)之日起滿(mǎn)3年且有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)留債債權(quán)獲得全額清償后，經(jīng)信托計(jì)劃受益人大會(huì)批準(zhǔn)，普通債權(quán)人可通過(guò)包括但不限于以下方式獲得信托財(cái)產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)普通債權(quán)人的退出：

　?、僮儍r(jià)出售信托財(cái)產(chǎn)，變價(jià)出售所得款項(xiàng)在扣除必要的稅費(fèi)后用于按照信托計(jì)劃文件的規(guī)定向信托受益人進(jìn)行分配。

　　②由信托運(yùn)營(yíng)平臺(tái)變價(jià)出售其擁有的全部或部分財(cái)產(chǎn)，變價(jià)出售所得款項(xiàng)由信托運(yùn)營(yíng)平臺(tái)在扣除必要的稅費(fèi)后按照《公司法》、信托計(jì)劃文件的規(guī)定向信托受益人進(jìn)行分配。

　?、塾尚磐羞\(yùn)營(yíng)平臺(tái)向信托計(jì)劃回購(gòu)其持有的信托運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的股權(quán)（即出資額/注冊(cè)資本），信托運(yùn)營(yíng)平臺(tái)支付的回購(gòu)對(duì)價(jià)在扣除必要的稅費(fèi)后按照信托計(jì)劃的規(guī)定向信托受益人進(jìn)行分配。

　?、苄磐羞\(yùn)營(yíng)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的利潤(rùn)按照《公司法》、信托計(jì)劃文件的規(guī)定向信托受益人進(jìn)行分配。

　　⑤信托計(jì)劃期限屆滿(mǎn)時(shí)，根據(jù)本重整計(jì)劃及信托計(jì)劃文件規(guī)定，普通債權(quán)人通過(guò)信托計(jì)劃獲得的收益尚未覆蓋其全部債權(quán)金額，受益人大會(huì)決議終止信托計(jì)劃并進(jìn)行清算的，普通債權(quán)人將通過(guò)清算的信托財(cái)產(chǎn)繼續(xù)獲得清償。

　　本次公開(kāi)拍賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)為上述公司在興業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)重整案中享有的債權(quán)，債權(quán)金額為937,209,571.69元，債權(quán)性質(zhì)為普通債權(quán)。

　　如果根據(jù)興業(yè)集團(tuán)重整計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度，公司在興業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)重整案中享有的債權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)為按照重整計(jì)劃設(shè)立的信托計(jì)劃的信托受益權(quán)，則本次公開(kāi)拍賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)為該等信托受益權(quán)，視情況而定。

　　公司擬通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)的方式轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。本次交易的交易對(duì)方將根據(jù)公開(kāi)拍賣(mài)的結(jié)果確定。

　　參考上述標(biāo)的資產(chǎn)在未來(lái)順利得到全額現(xiàn)金收回假設(shè)下（以2024年3月31日作為基準(zhǔn)日，并假設(shè)在興業(yè)集團(tuán)重整計(jì)劃獲得批準(zhǔn)后滿(mǎn)8年時(shí)獲得現(xiàn)金回收）的折現(xiàn)現(xiàn)金價(jià)值測(cè)算結(jié)果，公司擬以5.98億元作為首次拍賣(mài)的起拍價(jià)格。如果首次拍賣(mài)未能征集到符合條件的意向受讓方或未能最終成交，公司可以繼續(xù)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行三次后續(xù)拍賣(mài)，繼續(xù)拍賣(mài)的，下一次拍賣(mài)的起拍價(jià)格為前次拍賣(mài)起拍價(jià)格的90%。如果首次拍賣(mài)未能征集到符合條件的意向受讓方或未能最終成交，公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行三次后續(xù)拍賣(mài)后，仍未能征集到合適的受讓方或未能最終成交，則公司將終止本次對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓?zhuān)唤K止本次公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓后，公司繼續(xù)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行處置的，將另行提請(qǐng)董事會(huì)、股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　本次交易尚存在不確定性，交易價(jià)格將以最終的公開(kāi)拍賣(mài)成交價(jià)格為準(zhǔn)。本次交易定價(jià)方式客觀、公允、合理，符合公司與全體股東利益。

　　公司董事會(huì)于2024年4月28日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事長(zhǎng)吉興業(yè)先生、副董事長(zhǎng)吉祥先生、董事張樹(shù)成先生系興業(yè)集團(tuán)相關(guān)關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本次交易的獨(dú)立商業(yè)判斷可能受到影響，故上述董事對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。公司董事會(huì)對(duì)上述議案的表決結(jié)果為6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。

　　公司本次以公開(kāi)拍賣(mài)方式轉(zhuǎn)讓業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾債權(quán)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，有利于改善資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置、增加公司資金儲(chǔ)備，有助于公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司擬根據(jù)后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，將本次公開(kāi)拍賣(mài)所獲資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、對(duì)外投資等用途。本次交易擬以公開(kāi)拍賣(mài)方式進(jìn)行，交易方式公開(kāi)、公平、公正，拍賣(mài)底價(jià)定價(jià)合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　董事會(huì)審議《關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的議案》前，該議案已經(jīng)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事均同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

　　公司本次以公開(kāi)拍賣(mài)方式轉(zhuǎn)讓業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾債權(quán)事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，能夠改善公司資產(chǎn)質(zhì)量、增加公司資金儲(chǔ)備，有助于公司提高持續(xù)發(fā)展能力。公司本次交易是以公開(kāi)拍賣(mài)方式進(jìn)行，交易方式公開(kāi)、公平、公正，首次拍賣(mài)價(jià)格定價(jià)合理，拍賣(mài)方案可行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)。

　　在股東大會(huì)通過(guò)本次交易事項(xiàng)后，公司將盡快委托具有資質(zhì)的拍賣(mài)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本次公開(kāi)拍賣(mài)事宜。為保證本次交易的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)授權(quán)管理層辦理本次拍賣(mài)的相關(guān)事宜，包括但不限于：1、根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定、實(shí)施本次公開(kāi)拍賣(mài)的具體方案；2、根據(jù)公開(kāi)拍賣(mài)結(jié)果和市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)辦理和決定本次交易相關(guān)的拍賣(mài)手續(xù)；3、聘請(qǐng)與實(shí)施本次公開(kāi)拍賣(mài)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)，批準(zhǔn)、簽署一切與本次交易有關(guān)的文件，簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行、公告與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議、合約，包括但不限于與意向受讓方之間簽署的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議/信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等；4、辦理與本次公開(kāi)拍賣(mài)有關(guān)的其他事宜。上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易之日起12個(gè)月內(nèi)有效，如果公司于有效期內(nèi)與意向受讓方簽署了轉(zhuǎn)讓合同，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易實(shí)施完成之日。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2024年4月18日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月28日上午9:00在公司總部十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吉興業(yè)先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人（董事張旭東因工作原因未能親自出席，書(shū)面委托董事孫凱代為表決）。公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

　　獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2023年年度股東大會(huì)上述職。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》及《興業(yè)銀錫：2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2024-20）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年年度報(bào)告》以及《興業(yè)銀錫：2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-21）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2024年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-22）。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2024-23）

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)2023年度履職報(bào)告》。

　　（十）審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。

　　為了建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，能夠調(diào)動(dòng)相關(guān)人員工作的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，確定公司董事2024年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為：

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將在次年1月，根據(jù)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》確定的考核指標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合董事履職情況，組織考核，并將考核結(jié)果及實(shí)際發(fā)放情況向董事會(huì)作專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)。

　　為了進(jìn)一步提高公司經(jīng)理層工作積極性和工作效率，激勵(lì)經(jīng)理層勤勉盡責(zé)，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，確定經(jīng)理層2024年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將在次年1月，根據(jù)《員工績(jī)效考核管理制度》及《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》等制度確定的考核指標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合經(jīng)理層履職情況，組織考核，并將考核結(jié)果及實(shí)際發(fā)放情況向董事會(huì)作專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2024-24）。

　　（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)與管治委員會(huì)委員的議案》

　　第十屆董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)與管治委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至第十屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)與管治委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名與治理委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于修訂的公告》（公告編號(hào)：2024-25）。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名與治理委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：獨(dú)立董事制度》。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名與治理委員會(huì)審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：信息披露管理制度》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事吉興業(yè)先生、吉祥先生、張樹(shù)成先生對(duì)本議案回避了表決。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)以及獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審查通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-26）。

　　2、公司董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名與治理委員會(huì)、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議等會(huì)議文件。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的線(xiàn).第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　注1：貨幣資金期末數(shù)較年初數(shù)增加79.05%，主要原因：報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量增加所致。

　　注2：應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)增加41.24%，主要原因：報(bào)告期公司產(chǎn)品銷(xiāo)售使用信用證結(jié)算金額增加所致。

　　注3：應(yīng)收賬款期末數(shù)較年初數(shù)增加35.13%，主要原因：報(bào)告期公司產(chǎn)品銷(xiāo)售賒銷(xiāo)增加所致。

　　注4：預(yù)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)減少38.25%，主要原因：報(bào)告期公司供應(yīng)商陸續(xù)供貨及提供服務(wù)所致。

　　注5：使用權(quán)資產(chǎn)期末數(shù)較年初數(shù)增加14572.13%，主要原因：報(bào)告期公司租賃辦公樓（租期三年），原租賃合同已于2023年末到期。

　　注6：交易性金融負(fù)債期末數(shù)較年初數(shù)減少100.00%，主要原因：報(bào)告期公司期貨交易平倉(cāng)所致。

　　注7：應(yīng)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)減少33.32%，主要原因：報(bào)告期支付年初所欠供應(yīng)商工程、設(shè)備及材料采購(gòu)款所致。

　　注8：合同負(fù)債期末數(shù)較年初數(shù)增加154.74%，其他流動(dòng)負(fù)債期末數(shù)較年初數(shù)增加154.96%，主要原因：報(bào)告期預(yù)收客戶(hù)貨款增加所致。

　　注9：應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較年初數(shù)減少61.73%，報(bào)告期支付年初所欠稅款所致。

　　注10：其他應(yīng)付款期末數(shù)較年初數(shù)增加38.80%，主要原因：報(bào)告期公司所涉訴訟中的對(duì)方當(dāng)事人支付的資金暫時(shí)留存于公司所致。

　　注11：應(yīng)付股利期末數(shù)較年初數(shù)減少100.00%，主要原因：報(bào)告期公司支付控股股東現(xiàn)金股利。

　　注12：租賃負(fù)債期末數(shù)較年初數(shù)增加16451.11%，主要原因：報(bào)告期公司租賃辦公樓（租期三年），原房屋租賃合同已于2023年末到期。

　　注13：長(zhǎng)期應(yīng)付款期末數(shù)較年初數(shù)增加33.35%，主要原因：報(bào)告期公司子公司銀漫礦業(yè)開(kāi)展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)所致。

　　注14：營(yíng)業(yè)收入本期數(shù)較上期數(shù)增加66.51%，稅金及附加本期數(shù)較上期數(shù)增加68.75%，

　　銷(xiāo)售費(fèi)用本期數(shù)較上期數(shù)增加271.04%，主要原因：報(bào)告期公司子公司銀漫礦業(yè)自選礦技改完成后礦產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量增加；乾金達(dá)礦業(yè)上年同期受復(fù)工延遲等因素影響，選礦廠未生產(chǎn)（2023年4月1日選廠恢復(fù)生產(chǎn)）。

　　注15：其他收益本期數(shù)較上期數(shù)增加63.38%，主要原因：報(bào)告期政府補(bǔ)助同比增加所致。

　　注16：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）本期數(shù)較上期數(shù)增加35.58%，主要原因：報(bào)告期公司期貨投資收益同比增加所致。

　　注17：營(yíng)業(yè)外支出本期數(shù)較上期數(shù)減少74.77%，主要原因：報(bào)告期公司稅收滯納金支出同比減少所致。

　　注18：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本期數(shù)較上期數(shù)增加949.94%，利潤(rùn)總額本期數(shù)較上期數(shù)增加1561.34%，所得稅費(fèi)用本期數(shù)較上期數(shù)增加1941.85%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)本期數(shù)較上期數(shù)增加1539.37%，主要原因：報(bào)告期公司主營(yíng)礦產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量同比增加，營(yíng)業(yè)收入增加所致。

　　注19：少數(shù)股東損益本期數(shù)較上期數(shù)減少260096.11%，主要原因：2023年5月公司收購(gòu)博盛礦業(yè)70%股權(quán)，報(bào)告期博盛礦業(yè)采區(qū)尚未恢復(fù)生產(chǎn)。

　　注20：其他綜合收益的稅后凈額本期數(shù)較上期數(shù)減少2873.62%，主要原因：公司其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)所致。

　　注21：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)較上期數(shù)增加4.59%，主要原因：報(bào)告期公司主營(yíng)礦產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量同比增加，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。

　　注22：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)較上期數(shù)減少73.35%，主要原因：報(bào)告期公司購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加所致。

　　注23：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)較上期數(shù)增加1666.63%，主要原因：報(bào)告期公司所涉訴訟中的對(duì)方當(dāng)事人支付的資金暫時(shí)留存于公司所致。

　　注24：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加1123.07%，主要原因：報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加所致。

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　2024年1月，公司收到臨海市人民法院送達(dá)的《應(yīng)訴通知書(shū)》（[2024]浙1082民初683號(hào)）、《舉證通知書(shū)》（[2024]浙1082民初683號(hào)）以及朱安平的《起訴狀》等相關(guān)法律文書(shū)，通知公司作為被告參加訴訟。截至本報(bào)告披露日，本案尚未開(kāi)庭審理。本案件具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年1月30日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到〈應(yīng)訴通知書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2024-05）.

　　2019年10月，公司收到云南省昆明市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明中院”）送達(dá)的《應(yīng)訴通知書(shū)》（[2019]云01民初2672號(hào)），公司與西藏鵬熙投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏鵬熙”）針對(duì)昆明市東川區(qū)銅都礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅都礦業(yè)”）51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜所簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的內(nèi)容及履行產(chǎn)生爭(zhēng)議而導(dǎo)致訴訟糾紛。公司作為本案的被告，在收到《應(yīng)訴通知書(shū)》后積極應(yīng)訴，并對(duì)本案提起了反訴。昆明中院于2019年12月12日對(duì)本案進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理，并于2020年4月13日出具（2019)云01民初2672號(hào)《民事判決書(shū)》做出了一審判決。公司不服昆明中院做出的一審判決，并于2020年5月10日向云南省高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南高院”）提起上訴，云南高院于2020年9月9日對(duì)本案進(jìn)行了開(kāi)庭審理，并于2020年9月29日出具（2020）云民終972號(hào)《民事判決書(shū)》做出二審判決（終審判決）。開(kāi)云中國(guó)網(wǎng)站西藏鵬熙不服云南高院作出的（2020）云民終972民事判決，向中華人民共和國(guó)最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“最高人民法院”）申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?022年3月28日出具（2021）最高法民申2720號(hào)《民事裁定書(shū)》做出裁定，駁回西藏鵬熙的再審申請(qǐng)。本案件具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年10月22日、2020年5月7日、2020年10月17日、2021年5月10日、2022年4月2日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到〈應(yīng)訴通知書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2019-73）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到〈民事判決書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2020-25）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到二審〈民事判決書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2020-68）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到〈應(yīng)訴通知書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2021-39）、《興業(yè)銀錫：關(guān)于公司收到〈民事裁定書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2022-05）。

　　2024年4月，公司收到云南省人民檢察院《通知書(shū)》（云檢民監(jiān)（2024）86號(hào)），《通知書(shū)》中表示，云南省人民檢察院已于2024年3月28日決定受理西藏鵬熙投資有限公司因公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛申請(qǐng)民事檢察監(jiān)督一案。截至目前，公司正在積極應(yīng)對(duì)，云南省人民檢察院是否支持西藏鵬熙的監(jiān)督申請(qǐng)尚不確定，因此公司暫無(wú)法判斷對(duì)公司本期或期后利潤(rùn)的影響。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月16日在指定信息披露媒體發(fā)布的《興業(yè)銀錫：關(guān)于訴訟進(jìn)展之收到云南省人民檢察院〈通知書(shū)〉的公告》（公告編號(hào)：2024-17）。

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

　?。ǘ?024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2024年4月18日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月28日上午10:00在公司總部十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由劉承革先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2024-20）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年年度報(bào)告》以及《興業(yè)銀錫：2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-21）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2024年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-22）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)監(jiān)事的工作積極性,促使監(jiān)事更加勤勉盡責(zé)地履行義務(wù)，根據(jù)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》，經(jīng)監(jiān)事會(huì)組織的薪酬與考核工作小組審議，確定監(jiān)事2024年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為：

　　監(jiān)事會(huì)將在次年1月組織成立薪酬與考核工作小組，根據(jù)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》確定的考核指標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合監(jiān)事履職情況，組織考核，并將考核結(jié)果及實(shí)際發(fā)放情況向監(jiān)事會(huì)作專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2024-24）。

　　(九)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉承革先生對(duì)本議案回避了表決。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《興業(yè)銀錫：關(guān)于公開(kāi)拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓公司在內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案中所享有相關(guān)債權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-26）。開(kāi)云中國(guó)